情境监测涉及的关键外部数据集 交易监控本身本质上就是数学。它对付款应用条件逻辑，并标记符合人工审核标准的付款。穆迪分析通过提供信息帮助人工进行实际工作，让他们能够判断是否真的发生了不好的事情/犯罪行为，或者是否合法但不寻常。 图表 穆迪分析和 Quantexa 的合作方法让个人不再将交易监控视为一个独立的流程，而是从规则制定到案件/调查的解决，从更全面的角度来思考，这样就不会像现在这样给客户造成积压。
现在，多个世界级的外部数据集首次可以集成到 TM 流程中。这些数据集使调查人员能够通过减少人工工作、简化内部流程和提高效率，更好、更快地开展工作。 外部数据集包括： 制裁筛查 是有效合规计划的关键部分。但除了目前的制裁名单之外，企业还必须管理相关风险。要筛查制裁和政治rcs 数据伊朗公众人物 (PEP)，息。但强有力的客户筛查必须超越目前受制裁实体和个人的名单，并揭示与制裁相关的众多风险。
PEP 筛查 与 PEP 名单上的客户开展业务且不遵守 PEP 法规可能会使您的金融机构面临更高的声誉受损或罚款风险。这并不是说您不应该与这些客户进行交易，但在这样做时采取额外的预防措施以防止金融犯罪是很重要的。PEP 筛查可帮助您的机构了解高风险和 PEP 客户，以便您可以进行充分的客户尽职调查。这些筛查是 KYC 和 AML 合规性的重要组成部分。 负面媒体筛查 提供了搜索与入职的企业或个人相关的负面媒体、“坏消息”或负面新闻报道的机会。