通过积极的第三方风险管理和合规计划，企业可以避免罚款、民事和刑事处罚、品牌和声誉受损以及负面的财务或运营影响。 减轻强迫劳动风险：利用数据和技术加强尽职调查 解决第三方供应商和客户网络中的强迫劳动问题需要组织、数据、技术和持续警惕。这包括使用筛选程序、数据和工具，通过以下因素的组合来识别高风险领域： 实体验证以确定合法性 与强迫劳动有关的负面新闻警报 政治公众人物或网络内受到制裁的人员 企业所有权和控制信息 数据点的组合可以支持遵守法规并创建风险的总体情况，以帮助组织了解他们与谁有业务往来，或者在哪些方面可能需要进一步调查或加强尽职调查。
可降低风险。 智能技术还可以支持统一风险指标并减少尽职调查或调查期间的误报，从而帮助在客户群、复杂的供应链或不透明的公司结构中提高透明度。 强迫劳动rcs 数据希腊和金融犯罪密不可分。有助于表明与侵犯人权、强迫劳动风险、贿赂、腐败、洗钱和有组织犯罪相关的风险的数据和工具可以帮助组织管理威胁，同时支持合乎道德的商业行为。 联系我们 穆迪提供端到端合规和第三方风险管理解决方案，提供统一的方法。
穆迪的自动化解决方案可以帮助组织转变其供应商尽职调查、了解您的客户 (KYC) 流程和持续的反洗钱计划，以应对不同类型的风险，包括强迫劳动。 如需了解有关穆迪如何帮助您了解与谁开展业务的更多信息，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。CTA 的不确定命运：对 BOI 注册和执法的影响 2025 年 1 月 16 日 2024 年 12 月 3 日，一项全国性的初步禁令暂时阻止了《企业透明度法案》（CTA）的执行，这引发了一系列后续发展，进一步影响了实施时间表并造成了不确定性。