大多数欺诈行为都是通过第三方账户发生的——第三方物流公司向经纪人付款，经纪人再向承运人付款。第三方物流公司可能永远不知道承运人是否收到了付款，或者该经纪人是否真的是正确的经纪人。
如今，。Beda 指出，Trax 与 Triumph Bank 关系密切，致力于通过业务的支付端帮助管理风险。
他说：“你必须严格遵守付款规定，确保钱汇入正确的账户。”网络事件“已经变得更加普遍。”
财务问题也是Redwood Logistics的布拉德·斯图尔特必须处理的问题。斯图尔特是Rockfarm 供应链解决方 萨尔瓦多 电话号码数据 案和全球分销与物流公司的联合创始人，该公司今年夏天被 Redwood 收购，现任 Redwood 首席物流官。他表示，作为一家非资产型第三方物流公司，处理欺诈的财务方面以及审查承运人的问题是一项挑战。
“财务部分是你必须与负载记录相结合的地方，”他说。“每个 TMS 都应该有一个非常原生、强大的流程 [来管理付款周期的结束]。”
然而，Redwood 必须在很短的时间内吸纳数百家承运商，而审查过程已成为一个令人担忧的领域。Stewart 表示，他们使用双重验证流程来帮助剔除潜在的欺诈承运商。该流程有助于确保承运商合法，并且其财务状况准确。
“承运人的问题最明显，因为托运人的产品没有送达，”他说。“不太明显的是，你向错误的公司进行了电汇。”
货物与文件匹配是打击欺诈的一种方法，但 Stewart 表示，最好的方法是在验证过程中实施多个步骤。例如，他建议不要使用单个实体或个人进行验证。让一方负责承运人审查，另一方负责财务验证。
他说：“随着我们的审查过程变得越来越复杂，犯罪分子的盗窃手段也变得越来越复杂。”
不幸的是，贝达表示，该行业还没有达到根除欺诈的水平。
“人们正在努力实现这一目标……有些人已经解决了部分问题，”他说。“将事件数据与财务数据结合在一起……一旦你开始将这些数据孤岛结合在一起，你就有了一个故事（以验证和阻止欺诈）。