First Dataset

简化客户尽职调查 当客户涉嫌洗钱或恐怖主义融资的风险很低时，可以采用简化尽职调查。这种方法，金融机构只需要识别客户。客户的身份不需要验证。 加强客户尽职调查 对于涉嫌洗钱或恐怖主义融资风险较高的客户，加强客户尽职调查是指那些风险较高的人，包括政治公众人物。通过加强客户尽职调查，可以采取额外措施来核实客户信息并解决他们的情况。


潜在的额外措施包括进一步识别、客户资金来源信息、交易目的和持续监控。 持续进行客户尽职调查 由于客户的财务状况或个人情况可能会迅速变化，因此金融机构必须持续监控客户，以了解可能需要加强尽职调查的变化。这种持续的客户尽职调查应持续到与客户的业务终止为止。 如何进行客户尽rcs 数据波兰职调查 虽然客户尽职调查可以手动进行，但建议金融机构使用软件进行筛查。


手动筛查成本高、耗时，并且更容易出现人为错误。帮助使反洗钱尽职调查和客户尽职调查更快、更轻松、更准确。穆迪分析凭借全球最大的开源风险相关数据库提供更智能的客户尽职调查筛查解决方案。了解我们如何帮助增强贵公司的客户尽职调查计划并保护贵公司免受金融犯罪的侵害。 如果您对 MA 的解决方案有任何疑问或想讨论贵公司的 KYC，请通过我们的 联系表与我们联系。